Pihak berwenang Spanyol menangkap lima anggota dari jaringan penipuan internasional yang mencuri hingga US$540 juta. Operasi BORRELLI menargetkan kelompok bayangan dengan korban di 30 negara berbeda.
Polisi tidak memberikan banyak detail penting tentang kelompok ini, seperti bagaimana tepatnya mereka menipu korbannya. Saat ini, belum jelas apakah ada anggota yang masih buron.
Jaringan Penipuan Kripto Besar Dibongkar
Penipuan kripto adalah bagian endemik dari industri ini, namun mereka sangat marak saat ini. Jaringan kejahatan terorganisir beroperasi di seluruh dunia, dengan beberapa bahkan mendapat dukungan negara.
Namun, pihak berwenang melawan balik, seperti yang dilakukan polisi Spanyol dalam membongkar jaringan penipuan kripto yang mencuri hingga US$540 juta:
“Para pemimpin organisasi diduga menggunakan jaringan penjual yang tersebar di seluruh dunia untuk mengumpulkan dana melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer kripto. Organisasi kriminal ini diduga membentuk jaringan korporat dan perbankan internasional… untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer dana kriminal,” klaim pihak berwenang setempat dalam sebuah rilis.
Guardia Civil mengklaim bahwa kelompok ini menipu hingga 5.000 korban di 30 negara, menggunakan perusahaan yang berbasis di Hong Kong untuk mengoordinasikan penipuan dan pencucian uang di seluruh dunia.
Warga Spanyol hanya mewakili sepersepuluh dari korban penipuan dan kerugian sebesar US$45 juta. Namun, banyak anggota geng tinggal di negara tersebut, dan polisi menangkap banyak dari mereka.
Kementerian Dalam Negeri
Menurut laporan lokal, pihak berwenang Spanyol menangkap lima anggota kelompok penipuan ini dalam penggerebekan di seluruh Madrid dan Kepulauan Canary.
Penyelidikan melibatkan kerja sama dengan EUROPOL dan 15 negara terpisah, sebagian besar bukan anggota Uni Eropa. Ini menunjukkan cakupan internasional dari operasi kelompok tersebut.
Ada beberapa contoh terbaru dari kerja sama internasional dalam memerangi penipuan kripto, namun ini masih menjadi perjuangan berat. Meskipun polisi Spanyol menyebut jaringan penipuan ini sebagai “dibongkar,” mereka menjelaskan bahwa penyelidikan masih terbuka.
Saat ini, belum jelas berapa banyak anggota yang masih aktif di seluruh dunia, terutama karena mereka menggunakan perusahaan cutout di beberapa negara. Apakah lima orang di satu negara bisa melakukan itu sendirian?
Dalam rangkaian penculikan baru-baru ini di Prancis, dalang yang berbasis di Maroko mengarahkan operatif lokal untuk melakukan serangan kekerasan. Serangan ini terus berlanjut meskipun para pemimpin jaringan di luar negeri telah ditangkap.
Polisi Spanyol mungkin mengantisipasi penipuan di masa depan, yang menyebabkan kurangnya detail yang relevan. Namun, sulit untuk memastikan. Tidak ada bukti yang tersedia untuk umum tentang ukuran sebenarnya dari kelompok Spanyol ini.
Sayangnya, pengumuman tersebut kurang spesifik, namun tetap mengandung informasi berharga. Jika tidak ada yang lain, komunitas internasional mengambil pendekatan proaktif dalam memerangi kejahatan.
Lebih banyak detail kemungkinan akan muncul selama proses pengadilan.
