Dalam insiden aneh, Christian “Daytwo” Nieves berhasil menipu US$4 juta dari serangkaian korban dengan menyamar sebagai Dukungan Coinbase. Dia kemudian kehilangan sebagian besar dana ini untuk memenuhi kebiasaan judinya.
Detektif kripto ZachXBT menyoroti ketidakprofesionalan operasi ini, yang meninggalkan banyak bukti memberatkan. Namun, Nieves secara objektif cukup berhasil menipu targetnya.
Apa Itu Penipuan Mengatasnamakan Coinbase?
ZachXBT, salah satu detektif terbesar di industri ini, telah mengikuti operasi penipuan kompleks ini selama beberapa bulan. Dalam thread media sosial baru-baru ini, dia merinci metode yang digunakan dalam penipuan penyamaran Coinbase ini.
Penipu “Daytwo” berhasil mencuri US$240.000 dari satu target pada tahun 2024, memungkinkan ZachXBT memetakan seluruh pola pencucian uangnya.
Selama beberapa bulan terakhir, epidemi penipuan telah menargetkan pelanggan Coinbase. ZachXBT sendiri mengidentifikasi US$6,5 juta yang dicuri oleh pencuri yang menyamar sebagai Dukungan Coinbase pada bulan November lalu.
Pada bulan Februari, dia memperkirakan bahwa US$150 juta telah dicuri dalam penipuan penyamaran serupa. Exchange tersebut mengalami kebocoran data besar bulan lalu, yang mungkin memungkinkan kejahatan lebih lanjut.
Dibandingkan dengan banyak target regulernya, ZachXBT menunjukkan penghinaan terbuka yang mengejutkan untuk Daytwo. Dia mampu menentukan nama asli penipu Coinbase tersebut (Christian Nieves) dan bahkan mendapatkan foto SIM-nya.
Fakta bahwa Nieves terus-menerus mengejeknya selama penyelidikan tidak membantu persepsi ini.
Selain itu, Nieves berhasil kehilangan hampir semua hasil curiannya untuk berjudi, jam tangan mahal, layanan botol, dll. Selain itu, kebiasaan judinya menjadi masalah serius, menyebabkan dia menghindari membayar kaki tangan karena dia kehilangan bagian mereka dari perampokan di kasino.
Secara keseluruhan, nada yang berlaku adalah kejutan bahwa operasi yang begitu amatir bisa begitu sukses. ZachXBT bahkan menemukan rekaman Nieves membahas operasi pencucian uangnya di depan kamera.
Ada banyak bukti memberatkan bahwa Nieves melakukan penipuan Coinbase ini.
“Jarang kita melihat penipu rekayasa sosial dengan ketidakpedulian yang begitu terang-terangan untuk menyembunyikan identitas mereka sambil memamerkan dana curian di seluruh media sosial. Ini adalah kasus yang cukup mudah untuk dikejar oleh penegak hukum. Sayangnya, pemulihan untuk korban kemungkinan hanya sedikit, mengingat dana tersebut sebagian besar dihabiskan untuk berjudi setelah pencurian,” klaim ZachXBT.
Penipuan penyamaran Coinbase sedang meningkat, dan Nieves tidak menggunakan banyak keterampilan teknis untuk menipu targetnya. Data pengguna yang bocor tersedia dengan mudah, dan dia menggunakan rekayasa sosial untuk menipu pengguna agar mentransfer dana mereka ke wallet yang dikompromikan.
Nampaknya, Nieves berhasil menipu setidaknya 30 pengguna Coinbase dengan cara ini, sebagian besar menggunakan tipu muslihat.
Semua itu menunjukkan bahwa kita pasti berada dalam “supercycle kejahatan kripto” saat ini. Pengguna kripto harus tetap waspada, karena kejahatan seperti ini bisa menghasilkan jutaan.
Peretasan yang canggih sangat berbahaya, namun rekayasa sosial yang ceroboh bisa menguras wallet Anda dengan mudah.
